LPKMI

Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia

Workshop Penerapan Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi bank dalam pembuatan pedoman & standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA), serta pembuatan laporan terkait program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui Telepon/WA:

Phone Pelatihan LPKMI

WA Pelatihan lpkmi

Untuk memudahkan dan memberi pemahaman yang memadai mengenai APU & PPT maka kami dari Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (LPKMI) akan melaksanakan Pelatihan Online ataupun Tatap Muka selama 2 hari tentang: “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” . yang akan dilaksanakan pada:

Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
(Offline)
Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
(Online)
Kamis – Jum’at
Tanggal : 09 – 10 Januari 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok JakartaHari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 16 – 17 Januari 2025
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 23 – 24 Januari 2025
Golden Flower Hotel, BandungHari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 30 – 31 Januari 2025
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 06 – 07 Februari 2025
Hotel Abadi Malioboro, YogyakartaHari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 13 – 14 Februari 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 20 – 21 Februari 2025


Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta BaliHari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 27 – 28 Februari 2025
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 06 - 07 Maret 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 13 – 14 Maret 2025
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 20 – 21 Maret 2025

Quest Hotel Darmo, BandungHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 26 – 27 Maret 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 10 – 11 April 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 16 – 17 April 2025
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 24 – 25 April 2025

Golden Flower Hotel, BandungHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 08 – 09 Mei 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 15 – 16 Mei 2025

Hotel Abadi Malioboro, YogyakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 22 – 23 Mei 2025


Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Rabu - Kamis
Tanggal : 04 – 05 Juni 2025

Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta BaliHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 12 – 13 Juni 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 19 – 20 Juni 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Rabu - Kamis
Tanggal : 25 – 26 Juni 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum’at
Tanggal : 03 – 04 Juli 2025

Hotel Abadi Malioboro, YogyakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 10 – 11 Juli 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 17 – 18 Juli 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 24 – 25 Juli 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 31 Juli s.d 01 Agustus 2025

Golden Flower Hotel, BandungHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 07 – 08 Agustus 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 14 – 15 Agustus 2025

Hotel Abadi Malioboro, JogjakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 21 – 22 Agustus 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 28 – 29 Agustus 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 03 – 04 September 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 11 – 12 September 2025


Golden Flower Hotel, BandungHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 18 – 19 September 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 25 – 26 September 2025

Hotel Abadi Malioboro, JogjakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 02 – 03 Oktober 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 09 – 10 Oktober 2025

Quest Hotel Darmo, BandungHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 16 – 17 Oktober 2025

Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 23 – 24 Oktober 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 13 – 14 November 2025


Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 30 - 31 Oktober 2025

Hotel Abadi Malioboro, YogyakartaHari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 27 – 28 November 2025
Pelatihan Secara Online
“Zoom Meeting”
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 20 – 21 November 2025

Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta Bali
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 04 – 05 Desember 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 11 – 12 Desember 2025


Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 11 – 12 Desember 2025
Hari : Kamis – Jum,at
Tanggal : 18– 19 Desember 2025

Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Senin – Selasa
Tanggal : 29 -30 Desember 2025

Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
* Untuk peserta grup bisa request jadwal dan lokasi sendiri (Silahkan hubungi kami untuk konfirmasi)
Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
(Offline)
Hari/TanggalTempat Pelaksanaan
(Online)
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 09 – 10 Januari 2024
Fave Hotel LTC Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 16 – 17 Januari 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 23 – 24 Januari 2024
Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta BaliHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 30 – 31 Januari 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 06 – 07 Februari 2024
Fave Hotel LTC Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 13 – 14 Februari 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 20 – 21 Februari 2024
Golden Flower Hotel, BandungHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 27 – 28 Februari 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 05 – 06 Maret 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 13 – 14 Maret 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 19 – 20 Maret 2024
Golden Flower Hotel, BandungHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 26 – 27 Maret 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 02 – 03 April 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 17 – 18 April 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 23 – 24 April 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 14 – 15 Mei 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 07 – 08 Mei 2024
Golden Flower Hotel, BandungHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 04 – 05 Juni 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 21 – 22 Mei 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Rabu - Kamis
Tanggal : 19 – 20 Juni 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 28 – 29 Mei 2024
Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta BaliHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 09 – 10 Juli 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 11 – 12 Juni 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 23 – 24 Juli 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 25 – 26 Juni 2024
Hotel Abadi Malioboro, JogjakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 13 – 14 Agustus 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 02 – 03 Juli 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 27 – 28 Agustus 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 16 – 17 Juli 2024
Golden Flower Hotel, BandungHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 17 – 18 September 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 30 – 31 Juli 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 01 – 02 Oktober 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 06 – 07 Agustus 2024
Hotel Abadi Malioboro, JogjakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 15 – 16 Oktober 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 20 – 21 Agustus 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 05 – 06 November 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 03 – 04 September 2024
Golden Flower Hotel, BandungHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 19 – 20 November 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 10 – 11 September 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, JakartaHari : Selasa – Rabu
Tanggal : 03 – 04 Desember 2024
Pelatihan system Online Aplikasi
“Zoom Meeting”
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 24 – 25 September 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 08 – 09 Oktober 2024
Hotel Abadi Malioboro, Jogjakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 29 – 30 Oktober 2024
Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 12 – 23 November 2024
Fave Hotel Sunset Seminyak, Kuta Bali
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 26 – 27 November 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok, Jakarta
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 10 – 11 Desember2024
Golden Flower Hotel, Bandung
Hari : Selasa – Rabu
Tanggal : 17 – 18 Desember 2024
Fave Hotel Ltc-Glodok Jakarta
* Untuk peserta grup bisa request jadwal dan lokasi sendiri (Silahkan hubungi kami untuk konfirmasi)

Materi

Hari Pertama:

  1. Pokok perubahan yang diatur dalam POJK No. 23/POJK.01/2019 dibandingkan dengan
  2. Overview POJK No 77/POJK.01/2016 dan PBI No 19/10/PBI/2017
  3. Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
  4. Peran & fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
  5. Memahami informasi yang dibutuhkan Stakeholder dan perhatian pada isu serta cara mengelola isu secara strategis
  6. Menganalisa lingkungan internal organisasi dengan tepat

Hari Kedua:

  1. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang
  2. Peran Strategis Perbankan dalam Rezim AML
  3. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  4. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
  5. Pendekatan Berbasis Resiko Menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( TPPT )
  6. Penerapan Risk Based Approach di Sektor Jasa Keuangan
  7. Studi Kasus Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Beneficial Owner

Narasumber

Tim Teknis Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )


Fasilitas Peserta

Berikut adalah beberapa fasilitas yang akan di dapatkan peserta untuk pelatihan online ataupun tatap muka

  1. Flashdisk 4GB Berisi Materi
  2. Sertifikat Pelatihan/Workshop
  3. Tas dan Makalah (Soft Copy)
  4. Coffe Break dan Makan Siang untuk Peserta Tatap Muka
  5. Penginapan untuk peserta yang memilih plus fasilitas penginapan
  6. Narasumber terbaik dan profesional di bidangnya
  7. dll

Cara Pendaftaran

Konfirmasi Pendaftaran melalui:

Phone Pelatihan LPKMI

WA Pelatihan lpkmi

Kemudian bayarkan biaya pendaftaran melalui:

  • Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Tanjung Priok Kramat No. Rek: 120-00-1075248-8 a.n. Lembaga Pusat Kajian Managemen Indonesia (LPKMI). Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Phone/Whatsapp: 0852-1644-6492.
  • Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.

Jika masih ada yang perlu ditanyakan mengenai Pelatihan” Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” silahkan hubungi kami melalui kontak yang tertera diatas.

Workshop Penerapan Program APU & PPT Sektor Jasa Keuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas